Las Palmas de Gran Canaria, 6 mar (EFE).
– La Guardia Civil ha detenido a 13 personas de distintas nacionalidades, afincadas en España, a las que acusa de pertenecer a un entramado criminal de delincuencia informática que utilizaba realizaba estafas con los métodos del ‘hijo en apuros’ y el ‘smishing’ y utilizaba criptomonedas para el blanqueo de dinero.
Las detenciones e investigación se llevaron a cabo en el marco de la operación ‘Drago’ por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa María de Guía de Gran Canaria tras la denuncia de una víctima residente en el municipio de Gáldar, ha informado este viernes el cuerpo policial en un comunicado.
Durante la investigación, se analizaron siete dispositivos móviles, más de 90 tarjetas de telefonía -la gran mayoría dadas de alta con identidades falsas-, 17 cuentas bancarias, 3 plataformas de criptomonedas con sede en Lituania y cuentas de correo electrónico e Ips de conexión.
Todo ello, ha indicado la Guardia Civil, permitió la identificación de los responsables del entramado criminal, así como de las conocidas como ‘mulas económicas’, personas que ceden su cuenta bancaria para recibir fondos de origen ilícito (estafas, ‘phishing’, etc.
) y luego los transfieren a otras cuentas o los retiran en efectivo para entregarlos a la organización criminal.
Además, descubrió que este entramado criminal utilizaba plataformas de criptomonedas para el lavado del dinero.
El grupo utilizaba dos modos de operar para engañar a las víctimas: los conocidos como método del ‘hijo en apuros’ y el ‘smishing’.
En el primero de ellos, los autores contactaban con las víctimas, generalmente madres y padres, y se hacían pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance, solicitaban el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos.
En la segunda técnica de fraude empleada, los delincuentes enviaban mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias legítimas para engañar a las víctimas y robarles información personal (contraseñas, datos bancarios) o dinero, mediante un enlace a una web falsa.
La Guardia Civil ha indicado que el máximo responsable del grupo criminal desarticulado «contaba con una alta especialización, gran capacidad logística y recursos técnicos, lo que le permitió tener una gran actividad delincuencial a nivel nacional».
Con el trabajo policial se pudo acreditar la participación del cabecilla del grupo a nivel nacional, en otras doce estafas, ascendiendo el importe de lo estafado a 66.
000 euros.
Además, tras obtener indicios de la vinculación del máximo responsable del entramado criminal desarticulado con una red de estafas a nivel internacional, se procedió a colaborar con diferentes países a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, ayudando con ello en las investigaciones de varias estafas en países como Alemania, Lituania, Bélgica o Portugal.
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