Santa Cruz de Tenerife, 12 mar (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho años de cárcel al principal encausado del denominado caso Tradex, Muresk Daswani, por un delito de estafa agravada mientras que su socio ha sido absuelto.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia multa al principal encausado con 14.
400 euros y le ordena a indemnizar a los 128 afectados, con cerca de dos millones de euros más un 20 ciento.
La Sala si lo absuelve de los delitos de frustración en la ejecución y alzamiento de bienes.
Elcaso Tradexestá relacionado con una estafa piramidal, que habría afectado a 128 inversores y movido cantidades cercanas a los tres millones de euros.
En esta trama se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y ofrecían rentabilidades de hasta el 50 % en un plazo aproximado de dos meses.
Los clientes formalizaban contratos de préstamo o realizaban transferencias bancarias, y recibían supuestos reportes —en ocasiones simples “pantallazos”— que reflejaban beneficios inexistentes.
La operativa consistía en captar nuevos inversores para hacer frente a los pagos comprometidos con los anteriores, lo que terminó provocando el colapso del sistema en julio de 2022.
En los días previos, las inversiones se incrementaron y las promesas de rentabilidad se redujeron del 50 % al 30 %.
Tras el desplome, cerca de doscientas personas presentaron denuncias.
El fallo da por probado que de la extensa relación de contratos suscritos e inversores, se desprende que más del 90% fueron firmados a nombre de Daswani desde el inicio del negocio hasta escasos días antes de su huida a Dubái el 24 de julio de 2022, donde posteriormente fue detenido.
Además señala que con posterioridad a la constitución de una sociedad el 20 de abril de 2022 en la que supuestamente se iban a encauzar las inversiones, el acusado siguió suscribiendo contratos a su nombre y recibiendo dinero en metálico.
El tribunal considera que el principal socio de Daswani, suscribió y firmó contratos a nombre de las empresas vinculadas a la trama por lo que la sentencia considera que tuvo una participación en los hechos delictivos más allá de un simple comercial pero se ha probado que el dinero entregado fue traspasado a cuentas bancarias del principal encausado, a quién se considera «el auténtico, último y único responsable».
Para el tribunal, tales hechos evidencian el dominio de Daswani sobre todas las inversiones que se realizaban en Tradex y reitera que era el quién recibía el dinero de los inversores no apropiándoselo el otro acusado «quien tampoco estaba al tanto de las cuentas de la empresa”.
De hecho cuando tuvo conocimiento del fraude presentó una denuncia en comisaría lo que desmontaría los argumentos de las acusaciones particulares y Fiscalía.
La pareja de Daswani que figuraba como responsable civil también ha quedado absuelta al no demostrarse que dispuso de la cuenta titularidad de su pareja.
La investigación que se llevó a cabo tras las denuncias de los inversiones constató un elevado movimiento de fondos, apertura de cuentas en el extranjero —incluidas en Lituania, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos— y la conversión de dinero en criptomonedas.
También se detectaron gastos significativos en alquileres, vehículos de alta gama, viajes, hoteles, joyas y artículos de lujo.
El principal acusado fue detenido en Dubái tras emitirse una orden internacional de busca y captura.
En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, admitió su culpabilidad y aceptó una condena de cinco años de prisión, frente a los doce solicitados por la Fiscalía, de los que ya había cumplido tres en el momento de la vista final.
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