Santa Cruz De Tenerife, 12 nov (EFE).
– La Guardia Civil ha detenido en Santa Cruz de Tenerife y Valencia a tres personas acusadas de integrar una red que ofrecía a empresarios, autónomos y clubes de fútbol supuestas operaciones de financiación y rescate económico de hasta 25 millones de euros a cambio de pagos anticipados.
La operación ‘Nikart’ se inició en julio tras la denuncia de una empresa de La Rioja que realizó varios pagos convencida de que iba a acceder a una financiación en condiciones ventajosas, pero no recibió contraprestación alguna, según ha informado la Guardia Civil este jueves en una nota.
Los investigadores determinaron que detrás de la operación se encontraba una falsa entidad financiera creada para captar víctimas y dar apariencia de legalidad a las operaciones ofertadas.
La organización se dirigía principalmente a empresarios, autónomos, clubes de fútbol y personas con dificultades económicas o necesidades urgentes de financiación, a quienes ofrecía operaciones por importes a partir de un millón de euros.
Según la Guardia Civil, el grupo recurría a la modalidad conocida como ‘Rip Deal’ o estafa del falso inversor, en la que el autor aparenta disponer de una elevada solvencia para ganarse la confianza de la víctima y conseguir posteriormente anticipos o pagos por operaciones que nunca llegan a materializarse.
Para reforzar esa apariencia, los investigados mantenían numerosos contactos telefónicos y reuniones presenciales en hoteles de lujo, utilizaban vehículos de alta gama y exhibían importantes cantidades de dinero en efectivo.
El principal investigado se presentaba como propietario de la supuesta financiera y afirmaba disponer de más de 25 millones de euros para invertir.
Una de las detenidas, residente en Santa Cruz de Tenerife, se encargaba presuntamente de localizar potenciales víctimas a través de internet y las redes sociales, recopilar su documentación y actuar como enlace con el principal responsable.
La tercera detenida, pareja de este último, habría facilitado cuentas bancarias y otros recursos para recibir y desviar los fondos obtenidos y dificultar el seguimiento del dinero.
La Guardia Civil ha indicado que el principal responsable llevaba años tratando de eludir a las fuerzas de seguridad mediante el uso de identidades falsas y llegó incluso a suplantar la identidad de una persona fallecida para ocultar su patrimonio.
No renovaba su DNI ni su permiso de conducir desde 2016, utilizaba sociedades y personas de su entorno para ocultar bienes y facilitaba ubicaciones falsas en el extranjero para dificultar su localización.
Además, tenía tres señalamientos de búsqueda, detención y personación relacionados con delitos contra el patrimonio y procedimientos con un modo de actuación similar.
En los registros practicados en los domicilios de los investigados se intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, discos duros, memorias USB, dinero en efectivo y documentación.
La Guardia Civil sostiene que la intervención permitió además evitar nuevas estafas a varias empresas que ya se encontraban en una fase avanzada de negociación y cuyos perjuicios podrían haber alcanzado varios millones de euros.
Los tres detenidos, de entre 46 y 66 años, están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, además de un delito contra la seguridad vial atribuido al principal investigado por conducir sin permiso.
EFEcmg/asd